Офшорные счета казахстанцев обнаружены на Виргинских островах

Расследование, проведенное международным консорциумом журналистов, выявило в офшорной зоне Британских Виргинских островов скрытые от закона счета казахстанцев, сообщают отечественные СМИ со ссылкой на КазТАГ.

«Наше расследования только началось, и мы не можем утверждать, что все обнаруженное связано с нарушением закона. Идет широкомасштабная проверка компаний, банковских счетов и денежных операций. Несомненно, капитал казахстанцев в этом морском офшоре присутствует», - сообщили агентству по телефону в консорциуме.

По словам источников агентства, скрытые владельцы и аффилированные с ними юридические и физические лица представляют в большинстве своем нефтегазовую, горнодобывающую и металлургическую отрасли. А также банковский сектор. В меньшей степени счета относятся к несырьевому сектору. В ближайшее время будут обнародованы владельцы скрытых капиталов, пообещали представители консорциума.

Поражает размер информации об офшорной системе. Общий размер файлов занимает в 160 раз больше гигабайт, чем утечка секретных документов госдепа США в 2010 году по Wikileaks.

Более 80 журналистов консорциума из 46 стран использовали высокотехнологичные программы, чтобы просеять через электронную почту счета книг и другие файлы, охватывающие почти 30-летнюю историю офшорных зон.

Для проведения анализа консорциум сотрудничает с журналистами таких всемирно известных медиакомпаний, как The Guardian, BBC, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, Washington Post и другими.

Скрытые офшорные капиталы подрывают закон в государствах, заставляют граждан этих стран платить более высокие налоги. Кроме того, исследования показали, что трансграничные потоки глобальных доходов от финансовых махинаций составляют более триллиона долларов в год.