АФМ расследует дело в отношении финпирамиды Chia Tai Tianging

Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой Chia Tai Tianging начато департаментом Агентства по финансовому мониторингу РК по городу Алматы, сообщает Total.kz.

«Компания осуществляла привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в развитие БАДов и других лекарственных препаратов указанной компании. При вложении инвестиций и приведя за собой других потенциальных инвесторов, выплачиваются бонусы. Вместе с тем Chia Tai Tianging как юридическое лицо на территории РК не зарегистрировано», — говорится в сообщении пресс-службы АФМ.

Двое активных лидеров компании задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Мероприятия по установлению местонахождения организатора и других лидеров продолжается, добавили в АФМ.