Дело о незаконных операциях с криптовалютой окончено в Астане

Досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства в отношении двух граждан Кучукова А.В. и Садырова Е.Т. окончено департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Астане, сообщает Total.kz.

Указанные граждане осуществляли незаконный обмен криптовалюты на наличные денежные средства с извлечением дохода в особо крупных размерах. Оборот от деятельности составляет 15 миллиардов тенге, комиссия вознаграждения составляла от 1,5 до 2,5%.

«В доход государства конфискованы необеспеченные цифровые активы в размере 22,8 тысячи долларов, находящиеся на балансе криптовалютного кошелька, денежные средства в размере 328 тысяч долларов и почти 7 миллионов тенге», — пояснили в АФМ.

Приговором суда Кучуков А.В. приговорен к лишению свободы сроком на 3 года с конфискацией имущества, а Садыров Е.Т. сроком на 2 года 6 месяцев с конфискацией имущества.