Трамп отмывал деньги Виктора Храпунова – СМИ

На протяжении многих лет кандидат в президенты США Дональд Трамп собирал интересную «коллекцию» покровителей и сотрудников своей империи. У некоторых из них было темное прошлое, связанное с организованной преступностью или мошенническими схемами, пишет издание CA-NEWS.

Как сообщается, самый большой риск для империи Трампа представляет то, что он мог быть использован для отмывания «грязных денег» в секторе недвижимости.

По данным, которыми располагает издание Financial Times, Трамп был связан с международной сетью по отмыванию денег. Переписка и банковские документы свидетельствуют о связи компании Трампа с семьей казахстанского бизнесмена, экс-акима Алматы Виктора Храпунова.

Как отмечается, семья Храпунова купила роскошные апартаменты на Манхэттане, в башнях, принадлежащих Трампу, и также было замечено участие Храпунова в крупных коммерческих предприятиях с одним из партнеров финансового магната.

Дженнифер Шаски Калвери (Jennifer Shasky Calvery), директор департамента по борьбе с финансовыми преступлениями, предупредила в январе 2016 года, что «коррумпированные чиновники, иностранные или транснациональные преступники могут использовать элитную недвижимость США для инвестирования миллионов грязных денег».

Один из бывших сотрудников Трампа обвинил его в «намеренной забывчивости о подробностях сделки его партнеров».

Один из партнеров Бэйрок (Bayrock) рассказал о том, что был связан с семейством Храпунова, экс-министра энергетики Казахстана, экс-акима Алматы. Он также рассказал о своем сотрудничестве с Трампом.

Алматинские адвокаты сообщили американскому суду в марте, что Храпунов и его семья «сговорились систематически забирать сотни миллионов долларов государственных активов и отмывать их через сложную сеть банковских счетов и подставные компании в Соединенных Штатах».

Среди компаний, использованных Храпуновым для отмывания денег, адвокатами назывались три: Сохо3310, Сохо3311 и Сохо3203. Каждая из них была зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью, то есть их собственность можно было легко скрыть.

Все компании были созданы в апреле 2013 года в Нью-Йорке, а через неделю после создания, согласно записям, они заплатили в общей сложности 3,1 млн долларов для покупки квартиры, которую записала на свое семья Храпунова, а также 46-этажный отель-кондоминимум в шикарном уголке Манхэтанна, строительство которого завершено в 2010 году.

Согласно данным алматинских адвокатов, конечным бенефициаром компании Сохо была Эльвира Кудряшова, дочь Виктора Храпунова, проживающая в Калифорнии. Согласно источнику в правительстве Казахстана, именно она и ее брат Ильяс являлись ключевыми звеньями в отмывании денег семьей.

Незадолго до покупки квартир компанией Сохо со счетов г-жи Кудряшовой было перечислено более 3,1 млн долларов на счет адвокатской фирмы Мартина Йана в Нью-Йорке. Как сообщает издание, именно г-н Йан и стал агентом для покупки квартир и в дальнейшем также был посредником в сделках между г-жой Кудряшовой и подставной команией Сохо.

На первый взгляд, как отмечает издание, Трамп не был бенефициаром продажи квартир. Продавцом выступала еще одна компания с ограниченной ответственностью – ООО Байрок/Сапир Организайшн. Однако эта компания была создана одним из разработчиков Трамп Сохо – Темиром Сапиром.

На вопорос о том, как члены семьи Храпунова смогли приобрести квартиры, будучи обвиняемыми в финансовых махинациях в Казахстане, главый юрисконсульт Трампа Алан Гратен ответил, что «возможно что-то не так с законом, но мы не можем обвинять их (Байрок и Сапир – прим. ред.) в нарушении закона».

Как отмечают эксперты, компания Байрок/Сапир Организазэйшн воспользовались лазейкой в законе «О борьбе с терроризмом», согласно которому продавцы не обязаны проверять своих покупателей.

Напомним, в январе США запустили пилотную программу, предназначенную для определения конечных владельцев подставных компаний, используемых для покупки премиум-недвижимости в Манхэттене и Майами. В июле чиновники сообщили, что новые правила подтвердили опасения, что «все покупки роскошной жилой недвижимости юридическим лицом весьма уязвимы для злоупотреблений в целях отмывания денег».

Представитель семьи Храпуновых отказался отвечать на подробные вопросы по поводу сделок с квартирами Сохо и других сделок.

По словам Николаса Бура, бельгийского бизнесмена, который работал с Ильясом Храпуновым (сыном Владимира Храпунова – прим. ИА Total.kz) он использовал свою швейцарскую компанию для сокрытия движения финансовых средств своих и своей семьи.

Правительство Казахстана также обвинило Helvetic Capital SA, другую швейцарскую компанию, в отмывании средств семьи Храпуновых. Как сообщается, в соотвествии с проектом 2007 года Helvetic Capital SA планировала войти в совместное предприятие KazBay и вложить туда 1,5 млн долларов, партнером по сделке выступала компания Bayrock.

При этом сама компания Bayrock отвергает все обвинения и называет судебные иски «намерением своего бывшего работодателя (Дональда Трампа – прим. ред.) скрыть интересы в России и Казахстане».

Однако, как пишет издание, по крайней мере два представителя Bayrock - Trump перешли на работу к Храпунову.

Одним из них является Даниэль Ридлоф, чей профиль LinkedIn говорит о том, что он работал на Bayrock в течение пяти лет до 2010 года, а затем провел восемь месяцев в финансовом отделе фонда Трампа.

ИА Total.kz