40 миллионов тенге с доверчивых граждан собрала организатор бизнес-форумов в Актобе

Cуд №2 города Актобе вынес приговор Жулдыз Капановой — организатору бизнес-сообщества Zhuldyz Business Intelligence Community, которая на протяжении трех лет обманывала жителей города под видом инвестиций в форумы с известными спикерами, сообщает Total.kz со ссылкой на Telegram-канал Свидетель.kz.

Ущерб, нанесенный 14 потерпевшим, превысил 40 миллионов тенге.

«Схема была простой. Капанова знакомилась с людьми через общих друзей, в Instagram, на собственных мероприятиях. Представлялась успешным организатором бизнес-форумов, показывала скриншоты счетов с внушительными суммами, упоминала известных спикеров ─ Саидмурада Давлатова, Маргулана Сейсембаева, Бейбита Алибекова. Предлагала вложить деньги в организацию очередного форума: мол, от продажи билетов выручка гарантирована, и через месяц инвестор получит обратно вложенное плюс 30-50% сверху», — поясняет источник.

Никакой официальной структуры за ней не стояло. «Бизнес-сообщество» существовало только как аккаунт в Instagram. Договоры она подписывала от имени ИП своей матери, не имея на то никаких полномочий, или просто называла себя директором несуществующего юрлица. Пункты об ответственности сторон и порядке возврата денег в договорах намеренно отсутствовали.

Чтобы удержать жертв подольше, Капанова периодически возвращала часть суммы, давая понять, что схема работает. После этого человек, как правило, вкладывал еще больше.

Среди эпизодов дела фигурируют вложения от нескольких сотен тысяч до 10,5 миллиона тенге. 

По данным суда, даже когда в отношении Капановой уже шло следствие, она продолжала привлекать новые деньги через знакомых и родственников, используя их банковские карты для переводов.

Сама подсудимая вину не признала. Она заявляла, что потерпевшие выступали ее партнерами и осознанно шли на предпринимательский риск, а финансовые трудности объясняла тем, что часть форумов не окупилась.

Однако суд посчитал, что Капанова изначально действовала недобросовестно, скрывала наличие крупных долгов и исполнительных производств, использовала чужие документы и понимала, что не сможет выполнить взятые на себя обязательства.

В итоге суд признал ее виновной в мошенничестве в крупном размере в отношении двух и более лиц, неоднократно. Первоначально суд назначил 4,8 года лишения свободы, однако с учетом амнистии срок сократили до 3,1 года.