32 квартиры, 11 машин и 8 домов: схему хищений на лекарствах для тяжелобольных детей раскрыло АФМ

Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупе лекарственных препаратов, сообщает Total.kz.

По информации АФМ, ТОО «Интерфармсервис» (первый руководитель и единственный учредитель — Джамансарин Ерлан Ерболулы), являвшееся дистрибьютором и единственным поставщиком лекарственных средств для лечения мышечной дистрофии Дюшенна на территории Казахстана, в течение пяти лет осуществляло их реализацию в адрес медицинских организаций страны. При этом производителем препаратов установлены предельные цены реализации.

«Однако руководство компании с целью извлечения незаконной прибыли включило в цепочку поставок подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ, через которую проводило номинальные сделки. Через эту схему завышалась отпускная цена на препараты, что позволяло скрывать реальную себестоимость и получать незаконную прибыль», — говорится в сообщении.

В результате бюджету нанесен ущерб в размере 3,7 миллиарда тенге.

«Получив эту прибыль и не желая уплачивать налоги, руководство ТОО реализовала схему вывода денежных средств через номинальные сделки с различными ИП, сопровождавшиеся выпиской фиктивных счетов-фактур. В итоге свыше четырех миллиардов тенге обналичено. Компания уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 637 миллионов тенге. Неосновательно обогатившись, предприниматели приобрели 32 квартиры, 11 машин, 8 жилых домов, на которые наложен арест с целью конфискации», — сообщили в АФМ.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего — залог.

Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

«Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит», — добавили в АФМ.