Более 55 финансовых пирамид зафиксировано в Казахстане

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка обнародовало список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности, сообщает Total.kz.

В список, опубликованный 7 октября, включен 121 субъект, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров), в деятельности которых агентство выявило признаки нелегальной деятельности.

Публикация списка направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг и позволит своевременно предупреждать о рисках, связанных с незаконной деятельностью подобных компаний. Формирование подобного списка также обеспечит поддержание справедливой конкуренции на рынке и эффективное выявление субъектов с признаками нелегальной деятельности.

Агентство выявляет нелегальных участников на финансовом рынке посредством:

• мониторинга информационного пространства в интернете;
• мониторинга социальных сетей посредством блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров;
• обращения физических и юридических лиц (с начала текущего года в агентство поступило 125 обращений физических и юридических лиц на предмет деятельности сомнительных компаний);
• в рамках взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества.

Для более эффективной осведомленности агентство информирует все субъекты финансового рынка о подозрительных компаниях, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами для проведения дальнейшей проверки и блокировки сайтов таких компаний.

По каждой компании с признаками нелегальной деятельности указаны наименование, адрес сайта, характер незаконной деятельности. В дальнейшем информация будет регулярно обновляться.

Примечание: 11 октября 2021 года список организаций с признаками финансовой пирамиды и нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров) без объяснений был удален с официального сайта Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. После появления официальной информации здесь появится ссылка на соответствующую новость.