Более 5 миллиардов тенге незаконно обналичили в Алматы

Пять членов ОПГ занимались «обналичиванием» денежных средств и фиктивной выпиской счетов-фактур в Алматы, сообщает Total.kz.

Досудебное расследование по данному факту завершено департаментом АФМ по Алматы.

«Установлено, что члены ОПГ на систематической основе незаконно «обналичивали» денежные средства со счетов БВУ, а также оказывали коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписки фиктивных счетов-фактур на оказание услуг по строительно-монтажным работам, транспортным услугам и отгрузки товаров народного потребления, через подконтрольные им 17 коммерческих компаний на сумму более 5 миллиардов тенге», — рассказали в АФМ.

Предприятия-«однодневки» регистрировались на близких родственников и знакомых организаторов преступной группы. Приговором суда пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным годам лишения свободы сроком от 2 до 7 лет.