Деятельность структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group пресечена в Астане

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Астаны проводится расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD (S-Group), сообщает Total.kz.

«Компания S-Group позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT. Вкладчикам гарантировалась доходность от 15% до 20% в месяц, либо 120–180% в год. Для придания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и «рост доходности». В действительности, полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях. Сумма причиненного ущерба превысила 136 миллионов тенге», — говорится в материалах расследования АФМ.

На преступные доходы организаторы приобрели 2 квартиры в столице и 2 автомашины, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.