#расследование АФМ

Госсектор

25 июня, 10:58 1386

Бензин на 37 миллиардов тенге контрабандой вывезли из Казахстана в Кыргызстан

Контрабанда топлива приобрела транснациональный масштаб.

Финансы

18 июня, 10:15 762

Хищение субсидий на 251 миллион тенге выявлено в Алматинской области

В ходе расследования выявлена схема выписки фиктивных электронных счетов-фактур через ИП.

Финансы

08 июня, 10:16 1176

Новую финансовую пирамиду выявили в Казахстане

Деятельность мошенников пресечена АФМ.

Происшествия

26 мая, 10:15 3362

Фиктивный опыт в строительстве продавали участникам тендеров чиновники из Шымкента

ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал схему по искусственному формированию опыта строительных работ для участия в госзакупках.

Финансы

12 мая, 10:09 3822

Миллиарды «на мертвых душах»: заключенная три года руководила фиктивными колледжами в Шымкенте

Преступная схема реализовывалась через оформление фиктивных приказов о зачислении и трудоустройстве.

События

16 апреля, 12:23 3284

Дело о яблоневых садах Шымкента: экс-главу аграрного фонда обвиняют в хищениях

Наложен арест на земельные участки стоимостью свыше одного миллиарда тенге.

Финансы

27 февраля, 11:42 788

Выдававшего займы под 120% ростовщика арестовали в СКО

Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 миллиарда тенге.

Финансы

25 февраля, 12:44 942

Более 56 миллионов тенге похитили при ремонте сельских дорог в ЗКО

Руководитель компании участвовал в мошеннической схеме с фиктивными документами.

Финансы

24 февраля, 10:14 1714

Хищение субсидий на 152 миллиона тенге выявлено в Кокшетау

Средства выделялись для удешевления производства молока и продуктов его глубокой переработки.

1 2 3 4 ... 7 8

Лучшее за неделю

Происшествия

03 августа, 15:37

«Уничтожают легкие города»: вырубка деревьев и снос холмов на Кок-Жайляу и Бутаковке разозлили алматинцев

Происшествия

31 июля, 13:51

«Забрали мясо и сладости»: скандал вокруг благотворительной помощи многодетной семье разгорается в Алматы

События

03 августа, 15:20

Токаев принял участие в открытии Международной олимпиады по ИИ в Астане

Бензин на 37 миллиардов тенге контрабандой вывезли из Казахстана в Кыргызстан

Хищение субсидий на 251 миллион тенге выявлено в Алматинской области

Новую финансовую пирамиду выявили в Казахстане

Фиктивный опыт в строительстве продавали участникам тендеров чиновники из Шымкента

Миллиарды «на мертвых душах»: заключенная три года руководила фиктивными колледжами в Шымкенте

Дело о яблоневых садах Шымкента: экс-главу аграрного фонда обвиняют в хищениях

Выдававшего займы под 120% ростовщика арестовали в СКО

Более 56 миллионов тенге похитили при ремонте сельских дорог в ЗКО

Хищение субсидий на 152 миллиона тенге выявлено в Кокшетау

Читаемое

Лучшее за неделю

Предложить новость