Как офшорные компании получали беззалоговые кредиты в БТА Банке - 3

По словам представителя БТА Банка, руководство финансового института подготовило заявку от имени директора компании на получение многомиллионного кредита. В качестве цели указывалось приобретение доли уставного капитала ТОО «Алау Со». Эта компания также была аффилирована с Мухтаром Аблязовым. Другими словами, одна подконтрольная компания Аблязова брала многомиллионный кредит для пополнения оборотных средств другой его компании, пишет Казинформ.

«В нарушение всех внутрибанковских требований и нормативных документов, при отсутствии полного кредитного досье было организовано вынесение решения об установлении лимита кредитования на компанию «Fdelm corp» на рассмотрение кредитного комитета», – сказал Талгат Амантай.

Далее руководством банка был подготовлен бланк опросного листа заседания кредитного комитета о выдаче компании «Fedelm corp» льготного кредита в размере 135 млн долларов. Решение кредитного комитета не заставило себя долго ждать, т.к. этот отдел напрямую подчинялся Аблязову и в кратчайшие сроки одобрял заявки на получение кредитов компаний-однодневок.

«Компания «Fedelm corp» была создана с целью хищения и вывода денежных средств банка под видом выдачи кредита на законном основании», – отметил представитель банка. На скамье подсудимых – экс-топ-менеджеры БТА Банка: бывший зампредседателя Жаксылык Жаримбетов, бывший директор по кредитованию Кайрат Садыков и экс-председатель правления Садуакас Мамеш. Адвокаты подсудимых не были против рассмотрения процесса без главного фигуранта дела – Мухтара Аблязова. Сообщник Аблязова Жаксылык Жаримбетов в суде полностью признал свою вину.

Ранее Total.kz писал о других офшорных компаниях, через которые выводились деньги из БТА Банка.

ИА Total.kz