Мониторинг финансовых потоков усилен между Казахстаном и Афганистаном

Агентством по финансовому мониторингу в рамках мер противодействия финансированию терроризма и экстремизма усилен мониторинг за денежными потоками между Казахстаном и Афганистаном. Об этом сообщил руководитель ведомства Жанат Элиманов на совещании рабочей группы по противодействию финансированию терроризма с участием глав ПФР стран СНГ, сообщает «Казинформ».

По информации агентства, в текущем году наблюдается снижение потока денежных средств из Казахстана в Афганистан на 68%.

«Основная масса денежных переводов связана с экспортом товаров первой необходимости и транспортными услугами. Для минимизации рисков всем денежным переводам в Афганистан присвоена высокая степень риска. В этой части усилен контроль за субъектами финмониторинга, осуществляющими переводы денежных средств между странами. По требованию Агентства по финансовому мониторингу банками второго уровня и платежными организациями повышены меры проверки клиентов и бенефициарных собственников», ― сообщили в пресс-службе агентства.