Новые эпизоды по делу финпирамиды HAS расследует АФМ в Павлодарской области

Агентством по финансовому мониторингу Павлодарской области по заявлениям пострадавших от деятельности финансовой пирамиды HAS начато расследование по новым эпизодам, сообщает Total.kz.

«Ранее суд приговорил организаторов пирамиды к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет. В счет возмещения ущерба потерпевшим судом обращено взыскание на имущество стоимостью свыше 1,2 миллиарда тенге, приобретенное на средства вкладчиков. В числе взысканных активов — 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах», — говорится в отчете АФМ.

Судебные исполнители уже произвели выплаты потерпевшим в сумме 300 миллионов тенге.

В настоящее время поступило 125 заявлений от потерпевших с суммой ущерба свыше 821 миллиона тенге. Кроме того, за счет средств вкладчиков организатором приобретено ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками в столице стоимостью 525 миллионов тенге, оформленное с целью сокрытия на его друга.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

6 января деяния подозреваемых квалифицированы: им инкриминируются создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, ее реклама, а также легализация денег и имущества, полученных преступным путем.

Расследование продолжается.