Свыше 600 миллионов тенге легализовали «отмыватели» в Кызылординской области

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Кызылординской области окончено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, сообщает Total.kz.

«В течение года группа профессиональных «отмывателей» осуществляла операции по обмену цифровых активов. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,8 миллиарда тенге. Кроме того, подозреваемыми легализовано 603 миллиона тенге, полученных  от реализации наркотиков  через Telegram-каналы Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, «Траутвайт НОН киви» и SkittyShop. В схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан», — рассказали в АФМ.

На преступные доходы подозреваемыми приобретены жилой дом, квартира, 5 автомашин, а также построен семейный ресторан.

С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Двое подозреваемых помещены под стражу.

Уголовное дело направлено в суд.