#отмывание денег

События

17 декабря, 10:47 1015

111-е место в рейтинге по отмыванию денег занял Казахстан

Республика улучшила свой рейтинг на 11 позиций с прошлого года.

Жизнь

29 ноября, 20:48 1244

Швейцарский банк обвинили в отмывании денег по делу Гульнары Каримовой

По версии следствия, банк содействовал сокрытию преступной деятельности дочери президента.

Религия

25 октября, 16:21 1966

Священников католической церкви в Греции подозревают в отмывании денег

Предполагается, что получателями денег католической церкви стали пять операторов ночных клубов на Пелопоннесе.

Жизнь

05 мая, 21:34 1303

В отмывании денег заподозрили бывшего главу Twitter Джека Дорси

Он известен как апологет криптовалют и биткоин-энтузиаст.

Финансы

01 апреля, 12:00 1328

Кайрата Сатыбалдыулы судят за отмывание денег в Астане

Стало известно, что сторона подсудимого подала ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и возврате незаконно приобретенных активов.

Финансы

28 октября 2023, 18:36 1371

В серый список FATF по отмыванию денег вошла Болгария

Из списка были исключены Албания, Каймановы острова, Иордания и Панама.

Внутренняя политика

8 июня 2022, 12:17 1442

Отмывать доходы станет сложнее в Казахстане

Казахстану предстоит второй раунд взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов.

Внутренняя политика

23 февраля 2022, 14:21 1561

АФМ не может проверять валютные интервенции Нацбанка — Элиманов

Агентство в пределах своей компетенции мониторит и принимает иные меры противодействия отмыванию денег.

События

8 декабря 2021, 21:16 2234

Насколько сократилось отмывание денег в Казахстане

Часть регистрируемых уголовных дел, связанных с отмыванием дохода, приходится на фиктивные счета-фактуры.

1 2

Лучшее за неделю

Госсектор

20 декабря, 13:03

Сотрудника налоговой оштрафовали за вмешательство в частный бизнес в Шымкенте

Безопасность

19 декабря, 14:47

Сенатор просит пересмотреть методы подготовки в военных вузах Казахстана

События

20 декабря, 18:05

«Свет қайда?!»: чиновников области Абай жители Аягоза уличили в обмане