Казахстанцы уличены в крупной афере в США

Федеральная прокуратура Южного округа Калифорнии сообщила о разоблачении крупной аферы, в которой участвовали выходцы из России, Армении, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, сообщает Gundogar.org.

В связи с аферой открыты четыре уголовных дела, по которым в общей сложности привлечены 55 человек.

Фигурантам были предъявлены обвинения в преступном сговоре, мошенничестве с использованием почтовых и электронных средств коммуникации, отмывании денежных средств, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и незаконном изъятии денежных средств.

Мошенники подключили к афере десятки временно находившихся в Сан-Диего молодых людей из бывшего СССР.

«Это одна из самых изощренных схем, с которыми мы когда-либо сталкивались. Она поистине интернациональна и по своим масштабам, и по своей сложности», — так охарактеризовал деятельность «преступного интернационала» следователь Налоговой службы США Энтони Орландо.