Парламент РК ратифицировал договор о противодействии отмыванию доходов

Закон «О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через границу Таможенного союза» принял сенат парламента на пленарном заседании сегодня, сообщает ИА Новости-Казахстан.

Целью договора, подписанного в Москве в декабре 2011 года, является повышение эффективности функционирования системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, следует из заключения Комитета по финансам и бюджету палаты.

Согласно документу, таможенные органы сторон осуществляют контроль за перемещением денежных средств или денежных инструментов с использованием сведений, заявленных в таможенной декларации в соответствии с законодательством Таможенного союза и законодательством стороны.

«Кроме того, таможенные органы наделяются полномочиями по приостановлению перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов на основании информации, предоставляемой ему правоохранительными органами и уполномоченным органом этой стороны, и незамедлительно информирует об этом орган, предоставивший соответствующую информацию», - отмечает профильный комитет.

Закон направляется на подпись главе государства.