«Отмывал доходы от мошенничества и наркоторговли»: заблокировано 67 кошельков криптообменника RAKS exchange

Агентством по финансовому мониторингу в ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций выявлен сервис-обменник RAKS exchange, предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, сообщает Total.kz.

«Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими Darknet-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 миллионов пользователей. В течение последних трех лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ — Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот криптообменника составил свыше 224 миллионов долларов США. В ходе проведения крипторасследования проанализировано свыше 4 000 криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, на которых хранились преступные доходы», — сообщили в АФМ.

В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 миллиона USDT (эквивалент 5,2 миллиарда тенге).

В результате в настоящее время деятельность сервиса полностью прекращена:

• удалены аккаунты в социальных сетях;
• приостановлена работа клиентской поддержки;
• на профильных форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств.

«Принятые меры нанесли ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировав логистические цепочки поставок, снизив обороты наркомаркетов и подорвав доверие потребителей к нелегальным площадкам», — заявили в ведомстве.

Ведется активная работа по изобличению организаторов криптосервиса.