Продажа наркотиков через Telegram-канал пресечена в области Улытау

Спецпрокурорами области Ұлытау по результатам анализа деятельности Telegram-магазина Kaef Mafia начато досудебное расследование в отношении его организаторов, осуществляющих сбыт «синтетики» бесконтактным способом, сообщает Total.kz.

«Преступная схема функционировала по принципу «бесконтактной связи», с использованием банковских карт так называемых «дропперов». В ходе следственных мероприятий установлено более 200 дропперовских карт, на которые принималась оплата за наркотические средства, а также 4 граждан России и Украины, координировавшие действия участников преступной схемы, арестованы 3 и объявлены в розыск 4 лица, в числе которых фигурант, выводивший денежные средства зарубеж в криптовалюте», — рассказали в областной прокуратуре.

На данный момент расследование в отношении 2 закладчиков завершено, уголовное дело направлено в суд. Во взаимодействии с АФМ арестованы активы, полученные от незаконного оборота наркотиков на сумму 3,2 миллиарда тенге.

По решению суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства. В настоящее время Telegram-магазин не принимает оплату по банковским счетам. Расследование в отношении других участников продолжается.