Деятельность финпирамиды пресечена в Шымкенте
Под видом помощи в получении недвижимости мошенник выманил 77 миллионов тенге.
Помощь в получении жилья или покупки автомашины предлагал организатор финансовой пирамиды в Шымкенте, сообщает Total.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Уголовное дело в отношении пирамиды ПК GAP завершено департаментом Агентства по финансовому мониторингу Шымкента.
Установлен подозреваемый, который заключал с жителями южных регионов страны договоры о предоставлении помощи в получении жилья или автомашины с обязательным вступительным взносом 240 тысяч тенге и дальнейшей выплатой средств в размере 75 тысяч тенге ежемесячно для накопления первоначальной суммы.
Однако, вложившие свои деньги граждане так и не дождались жилья и автомобилей.
Сумма причиненного ущерба 33 гражданам, обратившимся с заявлением в ДЭР Шымкента, составляет более 77 милллионов тенге. Приговором суда организатор признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет 8 месяцев.