Деятельность нотариусов на пособничество преступной деятельности проверят в Костанайской области

Вынесено частное судебное постановление в адрес прокуратуры Костанайской области и департамента юстиции, сообщает Total.kz со ссылкой на Halyqstan.

Суд постановил проверить деятельность четырех нотариусов в связи с результатами рассмотренного уголовного дела в отношении Серика Калиева.

«12 июня он был признан виновным в незаконном предпринимательстве с извлечением крупного дохода и отмывании денег. Наказание осужденному составило 2,8 года лишения свободы и 6 лет лишения права заниматься микрофинансовой деятельностью. Калиев занимался нелегальным микрокредитованием на протяжении двух лет. За это время нотариусы, с которыми он работал в тесной связке, удостоверили договоры займа на общую сумму свыше 1 миллиарда тенге», — поясняет источник.

Суд установил, что все сделки Калиева носили подозрительный характер, однако нотариусы, якобы не замечая ничего подозрительного (отсутствие лицензии, неизвестность происхождения денег, источник финансирования, налоговое резидентство кредитора и т. п.), заверяли договоры, скрепляя их своими печатями.

Суд посчитал эту ситуацию «грубым нарушением законодательства о противодействии незаконной легализации преступных доходов» и предписал органам прокуратуры и юстиции проверить нотариусов на предмет злоупотреблений полномочиями, а также пособничества.

Контролирующим органам дан месячный срок для исполнения постановления.