Очередную финансовую пирамиду выявили в Актобе
Ранее была пресечена деятельность представительств финансовой пирамиды в Костанае и Шымкенте.
Финансовую пирамиду GAP выявили сотрудники территориального департамента Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области, сообщает Total.kz.
Начато досудебное расследование по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса РК «Создание и руководство финансовой пирамидой».
«Организаторы, позиционируя себя как потребительский кооператив «GAP», предлагали населению инвестировать свои денежные средства в приобретение недвижимости и автомобиля путем вступления в производственный кооператив с оплатой паевого взноса и внесения первоначальной суммы в размере 10% от предполагаемой стоимости жилья или авто для постановки в очередь. Тем самым организаторы обеспечили привлечение активов в финансовую пирамиду», — сообщили в АФМ.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия.