Топ-100 АФМ опубликовало перечень финпирамид в Казахстане
  • 03 марта, 12:07
  • Астана
  • Weather icon -9
  • 451,03
  • 487,47
  • 4,94

АФМ опубликовало перечень финпирамид в Казахстане

Более трех тысяч граждан обратились в АФМ за помощью.

В Казахстане расширен перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, сообщает Total.kz со ссылкой на Агентство финансового мониторинга.

Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), но и в перечне АФМ.

«В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тысячи подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид», — сообщили в АФМ, отметив при том, что с начала 2023 года выявлено 22 финпирамиды, а в системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов. 

Список компаний, в отношении которых проводятся досудебные расследования:

  • QUASAR.
  • Chia Tai Tiahging.
  • Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group.
  • Q-net.
  • Incruises.
  • QazHome.
  • Hermes management LTD, входящих в состав холдинговой компании Life is good LTD, ПК Best way.
  • Sincere Systems.
  • ЖК-ОTAU KZ.
  • LUXERY.
  • World Business Consulting.
  • GAP.
  • ТОО «Upgrade-AS».
  • ПК UBW.kz.
  • Antares Trade, Antares Limited.
  • Sincere Systems.
  • Innova Gold.
  • ТОО «IG Group KZ».
  • Тhe Great Tower.
  • B2B Jewerty.
  • ТОО «Семейный Капитал».
  • Robotice.
  • BestRoadInvestment.
  • TheFiniko.
  • ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп».
  • ТОО «AYBA-Жанўя».

Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде):

  • World Business Consulting.
  • ПК UBW.kz.
  • Antares Limited, «Антерес Трейд».
  • Sincere Systems.
  • Innova Gold.
  • ЖК-OTAU KZ.

Список финансовых пирамид, по которым состоялись приговоры суда:

  • Unique Finance.
  • LV Force.
  • B2B Jewerly.
  • Caspian Cocus.
  • World Business Consulting.
  • Finiko.
  • Investment Consulting Agency.
  • Den life, MMK Investment.
  • Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment).
  • River Coins Limited.
  • Денежный поток.
  • Великое будущее.
  • Нұр-жиһаз.
  • Лидер Капитал 168.
  • Нарымбетова.
  • ПК Ата-мекен 2021.
  • Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест.
  • ПК GAP.
  • Табыс.
  • Котел.
  • Раушан касса.
  • «4 кун 70%, 5 кун 70%», Bay Life, «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат».
  • Q-net.
  • Hermes management LTD.

При инвестиции средств граждане могут воспользоваться Telegram-ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовых пирамид. Только с начала года в сервис поступило 3511 обращений. 

Смотрите также:

Предложить новость

Спасибо за предложенную новость!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.


×