Схема нелегальных ломбардов раскрыта в Актюбинской области

В Актюбинской области окончено расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности в ломбардной сфере, передает корреспондент Total.kz.

Подозреваемый, по данным следствия, с 2020 по 2025 год организовал систему предоставления займов населению под залог техники (сотовые телефоны, телевизоры, игровые приставки, фотоаппараты и др.) без обязательной лицензии на осуществление ломбардной деятельности. Деятельность велась под видом комиссионных магазинов, что позволяло обходить регулирование со стороны уполномоченных органов.

«Используя безвыходное положение граждан, нуждающихся в деньгах, он устанавливал завышенные процентные ставки, достигающие 3,7% в день, что в 12 раз превышало законодательно установленный предел в 0,3%», — объяснили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

По информации АФМ, клиент, оформив заем на сумму 257 000 тенге сроком на 10 дней по договору комиссии, был вынужден уплатить вознаграждение в размере 51 400 тенге (2% в день), тогда как его размер не должен был превышать 7 710 тенге (0,3%). Сумма преступного дохода превысила 93 миллиона тенге.

С санкции суда наложен арест на три автомашины и квартиру подозреваемого. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.