В Москве арестованы два фигуранта по делу БТА банка

По обвинению в подделке и использовании подложных документов в Москве арестованы фигуранты по делу БТА банка.

По обвинению в подделке и использовании подложных документов в Москве арестованы гендиректор ООО "Ист Бридж Кэпитал" Александр Удовенко и председатель совета директоров ООО "Евразия Логистик" Артур Трофимов. Задержанные проходят по делу БТА банка. По данным МВД России, Удовенко и Трофимов входили в преступную группировку, которой руководил бывший председатель казахстанского АО "БТА "Банк" и российского ООО "БТА "Банк" Мухтар Аблязов.   В сговоре с другими лицами, в частности с генеральным директором ООО "Евразия Логистик", директором по финансам и юристом этой компании, они обворовали АО "Банк ТуранАлем" путем махинаций с земельными участками, якобы купленных для строительства коттеджных поселков. Пакет фальшивых документов на получение  кредита на сумму более 730 млн. долларов банк одобрил и деньги были переведены на счета компаний преступников.