БТА Банк оштрафовали на 640 тысяч тенге Эксклюзив

Специализированный межрайонный административный суд Алматы наложил на БТА Банк штраф в размере 648 200 тенге, сообщает корреспондент Total.kz со ссылкой на Казахстанскую фондовую биржу (KASE).

«Основания для взыскания стало правонарушение нарушение законодательства РК о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма в части документального фиксирования и предоставления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу», - говорится в сообщении KASE.