Семейный ресторан, дом и машины: наркодоходы отмывали через Binance в Кызылорде

В Кызылординской области раскрыли схему отмывания доходов, полученных от продажи наркотиков, сообщает Total.kz.

«Департаментом АФМ по Кызылординской области окончено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков. В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов на платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 миллиарда тенге», — говорится в сообщении пресс-службы Агентства РК по финансовому мониторингу.

Кроме того, подозреваемыми легализовано 603 миллиона тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, «Траутвайт НОН киви» и SkittyShop.

«В схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. На преступные доходы подозреваемыми приобретены жилой дом, квартира, 5 автомашин, а также построен семейный ресторан. С санкции суда на указанное имущество наложен арест», — уточнили в АФМ.

Уголовное дело направлено в суд. Двое подозреваемых помещены под стражу.