Дело финансовой пирамиды ТОО «Sincere System Group» и «S-Group» направили в суд

23 февраля Алмалинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Санаевой Ж., Ковалевич Т. и Әйеш Ф. по факту содействия в совершений уголовного правонарушения, а именно в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды ТОО «Sincere System Group», «S-Group», сообщает Total.kz.

«Органом следствия установлено, что вышеуказанные лица, осознавая, что для получения незаконного материального обогащения необходимо массовое привлечение вкладчиков, осуществляли распространение через социальную сеть WhatsApp и Telegram ложную информацию о реализуемых мнимых инвестиционных программах, подавали широкой массе населения ложную информацию о деятельности проекта S-Group и агитировали потенциальных вкладчиков о внесении денежных средств», — уточнили в пресс-службе суда.

Согласно ответу Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, ТОО «Sincere System Group» имеет признаки деятельности финансовой пирамиды.

«Учитывая, что деятельность компании направлена на формирование дохода участника программы за счет вложений от привлечения других участников, привлечение участников по иерархической структуре, ориентированность на масштабную рекламу в целях привлечения внимания, что является финансовой пирамидой», — отметили в АФМ.

Вместе с тем в материалах дела имеется выделение в отношении Машурова В. (гражданина Украины), Авазовой М.Н. и Тажбенова Р.Р., которые пресекли государственную границу и скрываются от уголовного преследования. В отношении данных лиц заочно применена мера пресечения в виде «содержания под стражей». Материалами досудебного расследования установлена причастность Машурова В., Авазовой М., Тажбенова Р. к организации финансовой пирамиды Sincere System Group.