К 10 годам приговорен экс-владелец Delta Bank Нурлан Тлеубаев

Расследование по делу АО «Delta Bank», в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, продолжается Агентством по финансовому мониторингу, сообщает Total.kz.

«Установлено, что в период с 2012 по 2017 год президент зернового союза РК Нурлан Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Тлеубаеву и его родственникам. В том числе элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в 3 компаниях, расположенных в Чехии, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 миллионов долларов», — говорится в сообщении агентства.

Кроме того, санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии путем направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой.

Вместе с тем в Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Нурлану Тлеубаеву. Приговором суда Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы. В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний являются АО «КазИнвестБанк», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «ЕНПФ».