Топ-100 Как офшорные компании получали беззалоговые кредиты в БТА Банке - 2
  • 21 апреля, 00:10
  • Астана
  • Weather icon +12
  • 446,49
  • 475,38
  • 4,79

Как офшорные компании получали беззалоговые кредиты в БТА Банке - 2

Фото: m.gazeta.ru

На очередном судебном заседании по делу Мухтара Аблязова и его сообщников рассмотрены несколько эпизодов, связанных со схемой вывода денег БТА Банка в офшорные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах, передает Total.kz.

Со слов представителя потерпевшей стороны стало известно, что в феврале 2007 года компания «Beltor Limited» (зарегистрированная на Сейшельских островах) подала заявку в БТА Банк на получение многомиллионного кредита. В качестве цели указывалась покупка недвижимости в Алматы и Алматинской области. При этом уставной капитал компании составлял всего 5000 тысяч долларов США. Однако, несмотря на очевидную фиктивность кредитной заявки: отсутствие залогового имущества, происхождение компании, ее платежеспособность – кредит был выдан. Решающую роль сыграло поручение руководства БТА Банка, адресованное кредитному комитету. В итоге заявка компании-однодневки была одобрена в считанные дни и без проведения необходимых экспертиз. Такая расторопность объясняется тем, что Мухтар Аблязов лично контролировал выдачу кредитов аффилированным офшорным компаниям, пишет Казинформ.

«Было организовано заявление в банк от имени директора компании «Beltor Limited» о предоставлении кредита на сумму 29 миллионов долларов США. 22 февраля 2007 года кредитным комитетом было организовано незаконное положительное решение, согласно которому одобрена выдача компании «Beltor Limited» кредита на сумму 29 миллионов долларов США. Указанный протокол подписан руководителями Жаримбетовым и Солодченко без фактического рассмотрения данного вопроса на заседании кредитного комитета», – сказал представитель БТА Банка. Однако уже спустя два месяца было подано второе заявление в банк от имени директора компании «Beltor Limited» о предоставлении кредита на сумму 20 миллионов долларов США. Вскоре данный кредит тоже был одобрен. Общая сумма кредита составила порядка 50 миллионов долларов США. Этот заём не был обеспечен залоговым имуществом и не был погашен. Выданные деньги были переведены на счет одного из банков в Латвии, а затем похищены Аблязовым.

По аналогичной схеме выданы кредиты компаниям Rimos Limited, Winterra Holding, Toros Limited, Starwood Contract Limited, Netgold Serviсes Limited, Highbond Associates Limited и другим. Все эти компании были зарегистрированы на Сейшельских островах.

ИА Total.kz

Смотрите также:

Предложить новость

Спасибо за предложенную новость!

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.


×