В Алматинской области задержали ОПГ с 500 млн тенге

Сотрудниками Службы экономических расследований департамента государственных доходов по Алматинской области в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий задержана группа лиц при реализации фиктивных счетов-фактур, платежных поручений и фискальных чеков. 

«5 марта текущего года при получении от клиента 10 000 000 тенге задержаны Г. Оспанова и Н. Оспанкулов за изготовление и реализацию фиктивных счетов-фактур, платежных поручений и фискальных чеков на общую сумму 423 276 000 тенге», - сообщает департамент, пишет Zannews.kz. 

В ходе мероприятий установлено, что Г. Оспанова в группе лиц по предварительному сговору с Н. Оспанкуловым и другими лицами с целью уклонения от уплаты налогов и материального обогащения изготовила фиктивные счета-фактуры от ТОО «Делантра» без намерения оказания услуг, работ и поставки товаров. При осмотре офисных помещений обнаружены изготовленные фиктивные счета-фактуры, платежные поручения, кассовые аппараты, печати разных ТОО. 

По результатам налоговой проверки ущерб государству от незаконных действий юридических лиц составил более 500 млн тенге. В настоящее время в отношении Г. Оспановой и Н. Оспанкулова возбуждено уголовное дело по статье 216 ч. 2 УК РК (совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров). 

7 марта текущего года в отношении вышеназванных лиц санкционирована мера пресечения «содержание под стражей», сообщает руководитель управления по противодействию теневой экономике ДГД по Алматинской области Даулет Акылбеков.