В Южном Казахстане разоблачена преступная группа «обнальщиков»

В Южно-Казахстанской области финансовая полиция завершила расследование уголовных дел в отношении членов ОПГ, которые под прикрытием чиновников местного налогового комитета долгое время занимались лжепредпринимательством и незаконным обналичиванием денежных средств, сообщила пресс-служба ведомства.

«В 2008-2012 годах группой зарегистрировано более 60 лжепредприятий, через счета которых коммерческим организациям оказывались услуги по уклонению от оплаты налогов путем выписывания фиктивных счетов-фактур и обналичивания денежных средств. Ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет государства составил свыше 18 млрд тенге», - говорится в распространенном в среду сообщении.

В ОПГ входили 12 человек, в том числе ее организаторы - супруги Азимова и Сарыбеков и их дочь, а также сотрудники налогового комитета ЮКО.

По данным следствия, общее покровительство деятельности преступной группы осуществлял заместитель начальника налогового департамента по Южно-Казахстанской области Азамат Садыков. «Работая на различных руководящих должностях налоговых органов региона, он обеспечивал сокрытие преступлений ОПГ», - подчеркивается в сообщении.

В отношении Садыкова возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, остальные члены ОПГ привлечены к уголовной ответственности за лжепредпринимательство, создание и руководство организованной преступной группой.

Часть из них находится под арестом, другие члены ОПГ -  под подпиской о невыезде.

«На сегодняшний день завершается процедура ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела», - подчеркивается в сообщении.