Два миллиарда тенге обналичила ОПГ из Темиртау

ОПГ из Темиртау незаконно обналичила 2 миллиарда тенге, в результате чего Казахстан недополучил 200 миллионов тенге в виде налога, сообщает Total.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства финансового мониторинга.

Сообщается, что ОПГ обманывала Казахстан в течение трех лет.

«ОПГ из шести участников действовала в Темиртау с целью пособничества недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов через выписку фиктивных бухгалтерских документов. Для этих целей в противоправную схему были задействованы восемь подконтрольных ОПГ фиктивных фирм. В результате преступных действий государству причинен ущерб на сумму около 200 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд, задержаны организатор группы и один из соучастников.