Осуждены участники ОПГ по обналичиванию денег в Алматы

В Алматы мужчина через свои аффилированные компании оказал услуги по выписке фиктивных счетов-фактур коммерческим организациям на 6,5 млрд тенге, сообщает «Казинформ».

Как рассказали в прокуратуре Алматы, в рамках совместной работы с ДЭР и городским судом ведется постоянная работа по делам о выписках фиктивных счетов-фактур.

«В результате в суды города направлено восемь уголовных дел, по которым выписаны счета фактуры на 19,5 миллиарда тенге. Тем самым «обнальщики» помогли контрагентам уклониться от налогов на сумму свыше 5,4 миллиарда тенге. Пяти виновным вынесены обвинительные приговоры, и еще по 16 лицам проводятся судебные разбирательства, шестеро из них создали устойчивую организованную преступную группу, существовавшую на протяжении двух лет», — сообщили в прокуратуре.