В РФ расследовали хищение, организованное при участии Аблязова

МВД РФ завершило предварительное расследование по обвинению бывшего совладельца лизинговой компании «Дело» Дмитрия Пака и экс-гендиректора этой организации Олега Царева по фактам мошенничества и отмывания денег, сообщили «Интерфаксу» в пресс-центре министерства.

«Следственным департаментом МВД окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению бывшего совладельца ОАО лизинговая компания »Дело« Дмитрия Пака и экс-гендиректора данного общества Олега Царева в совершении мошенничества и легализации незаконно полученных денежных средств», - сказал сотрудник пресс-центра.

В ходе расследования было установлено, что бывший председатель совета директоров казахстанского БТА Банка Мухтар Аблязов через зарегистрированную в Австрии подконтрольную компанию ZRL совместно с Паком являлся собственником ООО «Лизинговая компания »Дело". В период с 2005 по 2008 год этим банком на основании 70 кредитных договоров компании было предоставлено свыше 2,5 миллиарда рублей.

Как установило следствие, в конце 2008 года Аблязов, получив информацию о предстоящем прекращении его полномочий, решил не возвращать полученные лизинговой компанией кредиты. Для достижения задуманного он вместе с совладельцем ООО Паком и гендиректором Общества Царевым, используя подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО «Банк БТА» с оффшорной компанией, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, совершили хищение права требования на указанную сумму.

По данным МВД, для легализации похищенного обвиняемые провели серию мнимых сделок между подконтрольными соучастникам иностранными компаниями. Затем для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению украденными средствами обвиняемые и их соучастники направили незаконно полученные средства в российское ООО «БТА Банк» (в дальнейшем переименованный в ООО «АМТ Банк», председателем Совета директоров которого являлся Аблязов) в качестве субординированного займа.