Мошенники из России обманули астанчанина на 137 миллионов тенге
Мужчина 15 раз осуществил перевод всех своих денежных средства на разные счета.
В полицию обратился житель столицы и сообщил, что неизвестные лица путем обмана завладели его денежными средствами в сумме 137 094 000 тенге, сообщает Total.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.
«Со слов мужчины, ему позвонили по телефону двое неизвестных лиц. Один из них, мужчина, представился заместителем прокурора города. Вторая звонившая, женщина, представилась работником отдела финансового контроля. Они ему сообщили, что с его счета мошенники пытаются снять деньги, и, чтобы сохранить эти деньги, ему нужно отправить их на гарантийные счета банка», — рассказывают в ДП Нур-Султана.
Таким образом, мужчина 15 раз осуществил перевод всех своих денежных средства на разные счета.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативные работники района «Сарыарка» задержали одного из подозреваемых, 33-летнего гражданина РФ. Двум участникам преступной группы удалось скрыться за пределы республики. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия», — добавили в полиции.
Как выяснилось, преступная группа через подставных лиц в столице оформляли банковские карты.
«За один месяц подозреваемые заполучили 35 банковских карт, открытых в разных банках РК. Поступившие от мошеннических действий деньги, они обналичивали и обменивали на доллары. В дальнейшем злоумышленники конвертировали валюту на криптовалюту и переправляли в РФ. В настоящее время задержанный гражданин арестован и водворен в следственный изолятор», — сообщили полиции.
По факту совершения мошенничества преступной группой в особо крупном размере проводится досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК.