Пострадают ли честные инвесторы от закона по возврату незаконно приобретенных активов

В правительстве дали разъяснения касательно принятого в июле текущего года закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов», передает корреспондент Total.kz.

«Закон разработан на основе тщательного изучения и имплементации всех современных международно-признанных стандартов и практик в области противодействия коррупции и отмыванию преступно нажитого имущества, а равно на основе анализа практического опыта Казахстана по возврату незаконно приобретенного имущества, в том числе из-за рубежа и взаимодействия в этой связи с международными организациями, судами и компетентными органами иностранных государств. Международные стандарты имплементированы в национальное право Казахстана с учетом конституционно-правовых положений и фундаментальных основ казахстанской правовой системы и правопорядка», — говорится в информационном сообщении.

Закон размещен на официальных интернет-порталах правовой информации в публичном доступе.

Цель и основной посыл закона выражены в преамбуле, согласно которой закон принят в интересах нынешнего и будущего поколений казахстанцев и регулирует возврат незаконно приобретенных активов для восстановления нарушенных прав народа Казахстана, обеспечения основополагающих положений Конституции Казахстана, законности, социальной справедливости, устойчивого экономического и социального развития Казахстана на благо его народа.

Законом определены понятия «незаконно приобретенных активов», «активов», «административно-властных ресурсов», «добросовестных приобретателей», «добросовестных кредиторов», «сверхдоходов» и др.

«С учетом уже предусмотренного в казахстанском законодательстве о противодействии легализации преступных доходов понятия «публичных должностных лиц», к субъектам закона в рамках его предмета и регулятивных целей отнесены чиновники верхнего уровня, включая всех лиц, занимающих должности, указанные в Конституции, политических государственных служащих, депутатов, судей и других высокопоставленных государственных служащих, управленцы в государственных и квазигосударственных компаниях, а равно аффилированные с ними субъекты олигополий, получившие активы и доходы (включая сверхдоходы) от них за счет использования своих административно-властных ресурсов, связей и влияния», — рассказали в правительстве.

Учитывая практику оформления незаконно приобретенных активов в целях их сокрытия на разного рода третьих лиц (номиналов, родственников и т. д.), круг таких лиц также определен в законе, как того требуют действующие международные стандарты и опыт в сфере поиска и возврата пострадавшим государствам незаконно выведенных из них активов.

При этом законом не предусмотрены возможности произвольного расширения субъектного состава вне нормативно очерченных рамок субъектов и аффилиатов. Только те субъекты и аффилированные лица, которые подпадают под признаки, конкретно перечисленные в законе (включая обладание значительными по размерам активами), могут быть включены в реестр для проверки законности источников происхождения активов и возможной подачи иска о принудительном возврате.