Зачем помощница Мухтара Аблязова наняла американского адвоката?

В информационной среде Казахстана не первую неделю продолжается пикировка между группой правозащитников и правоохранительными органами страны. Предмет спора – содержащийся в СИЗО Алматы бизнесмен Искандер Еримбетов, передает Total.kz. Он обвиняется в том, что отмыл 50 млн долларов из средств, незаконно выведенных из БТА банка Мухтаром Аблязовым.

Сестра бизнесмена

Сторона правозащитников, сплотившаяся вокруг родителей арестованного, доказывает, что Искандер Еримбетов задержан незаконно, оснований для его подозрений нет, а в СИЗО из него пытками выбивают признание. На эти обвинения уже ответили в Нацбюро по противодействию коррупции, где заявили со ссылкой на отчет руководителя национального центра по правам человека и на результаты медицинских экспертиз, что доводы о применении пыток к арестованному бизнесмену являются беспочвенными.

Поскольку Искандер Еримбетов в мире крупного бизнеса является мелкой рыбешкой, поначалу непонятно, какая может быть связь между ним и Мухтаром Аблязовым, возглавлявшим правление банка, входившего в тройку сильнейших в Казахстане. Однако на этот вопрос дают ответ сами защитники Искандера Еримбетова – причина в его родной сестре, которую зовут Бота Джардемали.

Судя по тому, что нам удалось выяснить, Бота была одной из ключевых фигур в финансовых комбинациях Мухтара Аблязова. Она – классическая современная бизнес-вумен отечественного пошиба. Надо признать, не самого худшего.

В 1999 году Бота окончила ВШП «Адилет» по специальности «Юриспруденция», затем поступила в Гарвардский университет (США), получив диплом в 2003 году. Два года спустя она устраивается на работу в АО «БТА». В 2008 году, всего лишь спустя три года карьерного роста, Бота достигает пика – становится членом правления и управляющим директором. Элита топ-менеджмента.  Особа, приближенная к Мухтару Аблязову.

«Инвестиционная» деятельность

Бота Джардемали курировала ряд фиктивных инвестиционных проектов, созданных для организации вывода капиталов из БТА, и влияла на принятие положительных решений кредитного комитета банка.

Так, согласно материалам расследования, в период с июня 2006 года по сентябрь 2008 года на основании незаконно принятых решений кредитного комитета в рамках генерального кредитного соглашения между банком и компанией «Rudnick Consolidated Inc» заключено четыре кредитных договора. Заемщик получил на свой счет около 18 миллионов долларов.

По той же схеме в период с апреля 2006 года по январь 2009 года с ТОО «АФД» заключен 81 кредитный договор, по которому заемщику незаконно перечислено денежных средств на общую сумму около 3 млрд тенге и 87 млн долларов.

В период с октября 2006 года по май 2008 года по девяти кредитным договорам с компанией «Senmore Limited» банком было выдано кредитных средств на общую сумму 98,6 млн долларов.

С 2007 по 2009 годы ТОО «Есентай Резиденшиал» было предоставлено кредитных средств на общую сумму 199 миллионов доллара США, в том числе два аккредитива на сумму 179 млн долларов и шесть кредитов на 20 млн долларов. Эти деньги были использованы для строительства трех жилых домов класса «Элит» в проекте «Есентай Парк» и до настоящего времени не погашены.

По этим и другим фактам в августе 2012 года Генеральной прокуратурой РК возбуждено уголовное дело в отношении Джардемали по факту хищения средств АО «БТА Банк». В сентябре было предъявлено обвинение в хищении денежных средств в крупном размере, совершенном в составе организованной преступной группы. В октябре она объявлена в розыск.

В июле 2013 года предъявлено новое обвинение за присвоение и растрату чужого имущества и выдана санкция на ее арест.

Гражданство сослепу

Однако в том же году Бота Джардемали получает политическое убежище в Великобритании. Примечательно, что в 2013 году вид на жительство в Великобритании получил и сын Аблязова – Мадияр. История приобретения этого документа примечательна сама по себе, поскольку связана со скандалом, поднятым британскими СМИ вокруг «золотых» или инвесторских виз, которые дают право на получение вида на жительство, а там и гражданство Британии.

Мадияр Аблязов подал заявление  на инвесторскую визу в марте 2009 года, для чего его отец Мухтар перевел на имя сына в швейцарский банк более 1 миллиона фунтов стерлингов. Британской погранслужбе был предоставлен соответствующий документ. Уже спустя 2 месяца Мадияр получил инвесторскую визу. В 2013 году ему дали вид на жительство, а в 2014 году его инвестиции «созрели» – он получил возможность вернуть свои деньги.

Все бы ничего – таковы законы – однако заявление сыном Аблязова было подано в так называемый период «слепого доверия». Правозащитники Британии так называют временной промежуток с 2008 по 2015 год, когда проверки заявителей и происхождения их средств не были ответственностью ни Хоум Офиса, ни банков. То есть на предмет коррупционного происхождения средств, вложенных в инвесторскую визу, проверок никто не делал – банки считали это проблемой Хоум Офиса, а тот, в свою очередь, полагал, что это ответственность принимающих деньги банков. В период «слепого доверия» британское подданство получили 3000 таких вот инвесторов, чье прошлое не было в должной мере проверено властями.

Миссия Генсера

Но вернемся к Джардемали, поселившейся на островах Туманного Альбиона. Бота остается доверенным лицом Аблязова, помогает вести его дела во время судебного разбирательства в Великобритании, а после ареста во Франции занимается освобождением своего патрона из французской тюрьмы. С этой целью Бота регистрирует юридическую фирму.

Параллельно она помогает чете Храпуновых легализоваться в Швейцарии.

В настоящее время Бота Джардемали проживает в Бельгии, гражданства которой, по слухам, добивается и Мухтар Аблязов.

Задержание Искандера Еримбетова потребовало и от Боты, и от Мухтара Аблязова решительных ходов. Поначалу была запущена версия о пытках бизнесмена, которую до сих пор активно отстаивают правозащитники и родители Еримбетова.

Эта позиция была усилена тяжелой артиллерией – Бота Джардемали наняла американского адвоката Джареда Генсера, являющегося еще и правозащитником. Суть его работы над делом Искандера Еримбетова проста – создание международной шумихи, организация давления мировых НПО и СМИ на Астану. Впрочем, он это сам и заявил.

«... Мы будем действовать в Вашингтоне и по всему миру, чтобы разоблачить неправосудие как его произвольного ареста, так и ужасных пыток, которым он подвергается в заключении. Казахстан является подписантом Международного пакта о гражданских и политических правах. Мы не только привлечем правительство Казахстана к ответственности за допущенные в отношении Искандера грубые нарушения международного права, но и будем призывать США, Канаду, ЕС и другие страны наложить прицельные санкции на основании глобальных законов Магнитского на лиц, ответственных за наиболее грубые действия в Казахстане в отношении Искандера и других политических заключенных», – привел Мухтар Аблязов в своем аккаунте на Facebook слова Генсера.