Дело Аблязова: мошенничество эпических масштабов

Авторитетное издание The Diplomat исследует дела с участием беглого казахстанского банкира Мухтара Аблязова.

С быстро приближающейся девятой годовщиной бегства из Казахстана, множество транснациональных судебных дел, связанных с беглым экстравагантным Мухтаром Аблязовым, не показывает никаких признаков ослабления. В саге, которая простирается от институционального отвращения к решению клептократии в Великобритании до теневых партнеров по бизнесу президента Трампа в США, мрачный мир, связанный с Мухтаром Аблязовым даже наблюдал, как его семья делала «пит-стоп» в Центральноафриканской Республике, чтобы завладеть дипломатическими паспортами. Однако, несмотря на то, что иски против него составляли сумму равную 4,9 млрд. долл. США только в британских судах, почти шесть лет прошло с тех пор, как он бежал от британской юрисдикции, чтобы не исполнять три одновременных 22-месячных приговора за неуважение к суду. Аблязов остается свободным человеком, живущим светской жизнью во Франции, одновременно преподнося свое положение как тяжелое из-за «политического преследования», утверждает издание.

Центрами проведения последних раундов судебных разбирательств являются Лондон, Лион, Астана, Лос-Анджелес и Нью-Йорк. В Великобритании, в деле, возбужденном АО «БТА Банк» против Аблязова и его зятя Ильяса Храпунова, последний обвиняется в организации «заговора ... в нарушении судебных приказов», в целях предотвращения применения замороженных предписаний против г-на Аблязова. Во Франции, идет шумиха от аспектов, связанных с выпадами по взлому телефона магистрата и решения, принятого высшим административным судом Франции, до отмены госсоветом ФР приказа об экстрадиции в отношении Аблязова в декабре 2016 года. В Нью-Йорке, родственника Аблязова, Храпунова обвинили в отмывании денег, переписывающего кондоминиумы в «Trump Soho», в сговоре с бизнес-партнером Трампа, Феликсом Сатером, российским эмигрантом, который в прошлом отсидел за то, что он заколол человека в драке в баре и мошенничестве с мафией. В то же время в Казахстане в октябре 2017 года Генеральная прокуратура вновь возбудила дело, которое подозревает Аблязова в убийстве своего оппонента.

Итак, кто же этот преступный вдохновитель, человек, который приказал убить своего бывшего делового партнера и признанный виновным в совершении «мошенничества в эпическом масштабе»?

Провинциальный мальчик превратился в клептократа

Родившийся в 1963 году в селе «Галкино», Южный Казахстан, в семье с ограниченными средствами, Мухтар Аблязов окончил Московский инженерно-физический институт во время перестройки, когда успехи Советского Союза были радикально переоценены. С «ветром перемен», которые привели к подъему олигархов со всего СССР, Аблязов отказался от карьеры в ядерной физике, чтобы объять «новый капитализм Дикого Запада», зарегистрировав в декабре 1992 года компанию, торгующую факсимильными машинами, фотокопировальными аппаратами и компьютерами, спустя недели после принятия законодательства, разрешающего частное предпринимательство в Казахстане. Запустив множество предприятий в короткие сроки, Аблязов приступил к привлечению элиты к инвестированию в свой Астанинский холдинг-банк, один из первых учреждений в стране, получивший лицензию на частную банковскую деятельность. В 1998 году вместе с консорциумом инвесторов он получил заем на покупку банка «Туран Алем» – позже, ставшего известным как БТА Банк.

Примерно в то же время Аблязов был назначен главой государственной компании по управлению электрическими сетями в Казахстане (KEGOC), а позже назначен министром энергетики, промышленности и торговли Казахстана. В течение года доходы «KECOG» снизились на двенадцать процентов, а расходы выросли на пятьдесят три процента, что повторилось в 1999 году, когда он был назначен генеральным директором Air Kazakhstan, быстро приведя компанию к банкротству. За безрассудство в создании партии оппозиционной президенту Нурсултану Назарбаеву, в 2002 году Аблязов был приговорен к тюремному заключению, за злоупотребление служебным положением. Год спустя он поклялся воздерживаться от политических «приключений».

Сохраняя свою долю в БТА посредством договора о бенефициарной собственности, в 2005 году Аблязов стал председателем банка после смерти своего предшественника Ержана Татишева, который был управляющим до непонятного происшествия на охоте. Отрекаясь от своего первоначального заявления, в ноябре 2017 года Муратхан Тохмади, человек, который в то время признал, что стрелял в бывшего делового партнера Аблязова, сказал в казахстанском суде: «Каждый раз, когда я встречался с ним (Аблязовым), он утверждал, что Ержан никогда не мог держать свое слово... Он предложил решить проблему путем физического устранения Ержана. Он предложил осуществить это во время охоты, что выглядело бы как случайная смерть. Так и случилось».

Став председателем БТА, Аблязов теперь мог начать отмывать деньги от крупнейшего розничного банка в Казахстане. Это было в основном осуществлено путем выдачи кредитов для финансирования сделок связанных с недвижимостью в странах СНГ, кредитов, которые раздавались через сеть подставных компаний. Действуя по принципу «банк внутри банка», из отдельной секции с высокой безопасностью головного офиса БТА в Алматы, в период с 2005 по 2009 год было одобрено кредитов на сумму не менее 8 млрд долл. США, в основном компаниям без залога, находящихся в налоговых гаванях, в которых Аблязов имел значительную, почти исключительно анонимную долю собственности. После финансового краха и бегства Аблязова со своей родины, чтобы получить убежище в Великобритании, аудит властей Казахстана обнаружил эту огромную черную дыру. В общей сложности обнаружено более тысячи компаний по всему миру, в которых Мухтар Аблязов имел свой интерес, от океанариума до компаний причудливо названных «Facebook Trading Limited».

Оболочка в оболочке

Чтобы запутать местонахождение активов, многие из этих оффшорных компаний работали на основе долговых обязательств и займах, каждый перетасовывал капитал третьим лицам, откуда он больше не мог быть восстановлен. Примером этого может служит залог в размере 118 млн. долл. США, направляемый через компанию «Starwood Contracts Limited» на Сейшельских островах, чьим бенефициарным владельцем являлся «Somerset Projects IHC», расположенный на Британских Виргинских островах, которая держала свои банковские счета в Латвии. Затем «Starwood» получила девяносто девять процентов акций «Archeston Solutions Inc», базирующейся на Британских Виргинских островах, которая в свою очередь контролировала девяносто девять процентов концерна под названием «Бизнес-инжиниринг» в Москве, которому принадлежало другое предприятие под названием «Central Engineering» в Москве. «Starwood» и «Somerset» затем взяли займ «Jollawood Trading» на Кипре на 25 млн долл.США, которые затем кредитовали средства в «Central Engineering». Если это звучит непонятно - это потому, что делалось именно для этого.

В более прямом примере, 1 млрд долл. США был переведен из БТА в трио компаний под видом займов на новое буровое оборудование, с помощью которого можно исследовать месторождение «Мертвый-Култук» в Каспийском море. Поскольку тип буровой установки, указанный в кредитном соглашении, не был изобретен, месторождение остается нетронутым по сей день.

Именно в сентябре 2005 года в Лондоне была создана инвестиционная холдинговая компания «Eastbridge Capital», номинально принадлежавшая Александру Удовенко. Хаб, через который Аблязов перемещал свои активы по всему миру, когда адвокаты BTA «Хоган Ловеллс» попросили посмотреть компьютерные записи Eastbridge, им сказали, что компания была продана «за фунт», и ее записи потеряны навсегда. Однако, когда следователи нашли ячейку зятя Аблязова Салима Шалабаевым в Финчли, Северный Лондон, в январе 2011 года, ордер на обыск позволил им открыть имеющиеся в наличии двадцать пять ящиков документации и жесткий диск с подробным описанием дел многих из оффшорной компании Аблязова. Разыскиваемый в России за участие в мошенничестве в 730 млн долл. США, Удовенко уже давно исчез. Его местонахождение остается неизвестным. «Eastbridge Capital» позже появится на Кипре под названием «Euroguard Assets Limited».

Я разговаривал с Романом Борисовичем из неправительственной организации против клептократии, «ClampK» об оффшорных и подставных компаниях Аблязова о том, что среди предполагаемых бенефициаров были мертвый алкоголик и бывший солдат, которые ничего не знали об этой проблеме. «Понятно, что он их подставил, - сказал мне Борисович. «Это были его бухгалтеры и юристы, и они знали, где заложены ключевые элементы. Иногда эти компании создаются, в целях создания цепочки владения, поэтому пять компаний могли быть созданы только для того, чтобы владеть другой. Вот как все работает... поэтому практически невозможно связать человека с компанией. Что касается [бенефициарных владельцев], это легко сделать. Эти документы - особенно с бездомными - они продают, теряют или люди крадут их паспорта, а затем, что вы знаете, они становятся владельцами. Они открывают всевозможные компании. Это происходит довольно часто.

Цинизм, оппортунизм и отвращение

Хотя Аблязову было предоставлено политическое убежище в Великобритании, и он поселился в роскошном «Карлтон-хаусе» на улице миллионеров в Хайгейте – одном из четырех британских объектов, владельцем которых был впоследствии признан. Его проблемы последовали за ним в виде судебных исков, поданных против него БТА Банком. Это была его двуличная сделка в отношении британской недвижимости, по сути, которая заставила Аблязова дать ложное показание о себе. Впоследствии судья Тире обнаружил, что он проявил «не уважение к суду» в попытке скрыть эти активы.

Приговоренный к трем одновременным 22-месячным срокам, Аблязов вскоре снова подался в бега, на этот раз от британского правосудия. Несмотря на то, что ордер на арест был выпущен, и его фото было помещено в список лиц необходимых для задержания в аэропорту, ему удалось уклониться от властей и ускользнуть во Францию. При этом отмечается, что гражданское нарушение не является экстрадитационным преступлением в Великобритании.

В его отсутствие, с ноября 2012 года по март 2013 года, британские суды вынесли судебные решения против Аблязова на сумму 4,2 млрд долл. Лорд-судья Морис Кей отметил, что: «Трудно представить себе сторону в коммерческих судебных процессах, которая могла действовать с большим цинизмом, оппортунизмом и коварством к судебным распоряжениям, чем г-н Аблязов». К настоящему времени судами Великобритании против Аблязова вынесены судебные приговоры в размере 4,9 млрд долл. США, хотя количество физически восстановленных средств составляет незначительную долю этого.

Среди многочисленных британских институтов, которые пострадали от рук Аблязова – RBS, который впоследствии был выкуплен британскими налогоплательщиками, понес убытки более чем на 1,8 млрд долл. США. Я разговаривал с Чарльзом ван дер Леувом, автором книги об Аблязове и казахских клептократах . «RBS унаследовал «глупые» инвестиции в БТА, в то время Аблязов управлял им в области поглощения активов, принадлежащих банку ABN AMRO», сказал мне он. «Эти активы были и остаются рискованными, что означает, что дефолт может превратить их в обязательства. Никто не может мне сказать, что банк ABN AMRO не был осведомлен об этом, когда он их приобрел. Никто также не может мне сказать, что RBS не знал об этом, когда он взял их с банка ABN AMRO. Трудно доказать получение «отката» в этом процессе, но, учитывая легкость, с которой RBS и другие стороны осуществили сделку, это определенно не проходит тест на проверку. Если БТА предъявляет претензии к средствам, исчезнувшим через сеть Аблязова, он должен попытаться предъявить претензии к RBS и другим лицам, которые должны понести «со-ответственность» за кражу».

Сфера, в которой активы были успешно восстановлены, оказалась в виде четырех объектов недвижимости Аблязова в Лондоне и вокруг него, где судья Тире обнаружил в своем заключении, что Аблязов дал ложное показание. После нескольких лет судебных споров доходы от продажи этих активов были первыми средствами, которые БТА увидел. В исследованиях, опубликованных Transparency International, в марте 2017 года определило сорок тысяч объектов недвижимости в Лондоне в общем стоящие 4,2 млрд фунтов стерлингов, которые были приобретены людьми с «подозрительным богатством», этот успех редкий сам по себе. «Наши исследования показывают, что Великобритания является домом миллиардов фунтов в коррумпированных активах», - сказал мне Дункан Хеймс, директор по политике в Transparency International UK. «Мы признаем сложности в преследовании дел в области транснациональной коррупции, но ожидаем, что власти Великобритании будут в полной мере участвовать в расследовании любого аспекта глобальных дел об отмывании денег, связанных с Британией».

Я разговаривал с Наоми Херст, старшим участником кампании Global Witness. «Прошло восемнадцать месяцев после «Панамских документов», и тогда казалось, что правительство действительно заинтересовано, замечает и осознает масштаб проблемы и роль Великобритании в этом», - сказала она мне. «После «Панамских документов» Международный саммит по борьбе с коррупцией был проведен здесь Дэвидом Кэмероном... На саммите правительство пообещало внести реестр, в котором будут раскрыты настоящие владельцы зарубежных компаний, которые владеют недвижимостью здесь, что будет иметь существенное сдерживающее влияние на приток коррумпированных денег. Входящие как анонимные, компании больше не смогут покупать недвижимость здесь... После восемнадцати месяцев, которые прошли, мы фактически топчемся на том же месте, на самом деле мы не видели никаких значимых действий со стороны британского правительства».

Беглец на французской Ривьере

После того, как он сбежал из Великобритании, Аблязов стал укрываться в нескольких роскошных виллах на юге Франции. Партнер его сестры, Джоди Хадсон, который в то время занимал руководящую должность в Комиссии США по ядерному регулированию, как утверждается, снял имущество, где беглец проживал, переезжая с места на место.

В конце 2012 года имя Елены Тищенко начало появляться в юридических документах по делу Аблязова. Украинский адвокат Тищенко проводила все больше времени в штаб-квартире Eastbridge Capital в Tower 42 на улице Old Broad Street в Лондоне. Когда Тищенко прервала свои отношения с мужем, человек, названный в его ходатайстве на развод, был не кто иной, как Мухтар Аблязов.

В середине июля 2013 года, после незамедлительного отклонения процессуальных ходатайств, выдвинутых Аблязовым в Высоком суде в Лондоне, следователи, нанятые БТА, выследили Тищенко на вилле в Ницце, где она была в вызывающей одежде, прежде чем поехать во вторую собственность недалеко от Канн. После семнадцати месяцев интенсивных поисков следы Тищенко привели прямо к Аблязову - к этому моменту был решен вопрос о «красном уведомлении Интрепола». Он был замечен через занавески, кладущий цветы на кровать, готовясь к приезду своей любовницы. В течение следующих двух недель следователи, один в бикини, а другой пересекающий зебру взад-вперед у главной виллы, выследили Аблязова. 31 июля, с воздушной и тактической поддержкой, французский спецназ штурмовал его место жительства. Аблязов проведет следующие три года в заключении. А арестованная в московском отеле через месяц за «мошенничество» и отмывание денег, Тищенко пошла на сделку с правоохранительными органами и стала свидетельствовать против своего бывшего возлюбленного в обмен на амнистию от судебного преследования. Необходимо отметить случившееся впоследствии совершенно абсурдное событие – в течение последующего года, Тищенко была назначена главой правительственной антикоррупционной службы в Украине, хотя вскоре ее уволили за то, что она не раскрыла происхождения сделок с недвижимостью в Великобритании и Франции.

В течение следующих трех лет, в большей части которых он был заключен в тюрьму Флери-Мерогиса, Аблязов продолжал протестовать, заявляя о своей невиновности. «Все неверно. Все было сфабриковано в Казахстане, - сказал он суду в Экс-ан-Провансе. «Я убежден, что меня преследуют по политическим мотивам». Выступая от имени французского государства, генеральный адвокат Соланж Лерас сказал суду, что Аблязова следует рассматривать как «преступника по-крупному... Когда Вы имеете много денег, вы можете купить все, но вы не можете купить французскую систему правосудия». 9-го января 2014 года суд надлежащим образом одобрил запрос России о его выдаче. Это решение было поддержано апелляционными судами, распоряжение о выдаче было подписано тогдашним премьер-министром Мануэлем Валлом в 2015 году. 9 декабря 2016 года, однако, Совет Европы отменил все предыдущие приговоры на том основании, что запрос о выдаче был сделан по политическим мотивам. Хотя логика этого судебного разворота по-прежнему остается не понятной, по меньшей мере, эксперт по ситуации, которая согласилась прокомментировать дело на условиях анонимности, сослалась на более широкие геополитические проблемы и уровень низких отношений между Францией и Россией в качестве ключевых факторов решения.

Шелковый путь в Сохо

Именно благодаря своим «гнусным» сделкам с недвижимостью Аблязов и его сподвижники стали вовлечены в судебные споры в Соединенных Штатах. В свое время в качестве председателя БТА, он объединил усилия по инвестиционным проектам с группой «The Silk Road Group», компанией связанной с предполагаемым финансовым мошенничеством, как это было показано в «Панамских документах». Группа «The Silk Road Group» заключила соглашение с «Trump Organization» о лицензировании бренда Trump для двух роскошных проектов в Тбилиси и Батуми, Грузия, которые были отменены только после того, как Дональд Трамп стал президентом. Взаимоотношения между двумя сторонами могут быть предметом расследования Роберта Мюллера о сговоре с Россией. Несмотря на заявления адвокатов Трампа, что «сделка с недвижимостью выходит за рамки законного расследования», сам Трамп был еще более откровенен, выдав едва ли завуалированные угрозы об увольнении Мюллера, если расследование его деловых отношений будет продолжено.

Другой предмет, который, как считается, находится под следствием, - «Bayrock Group», с которой «Trump Organization» сотрудничала по проектам в Аризоне, Флориде и Нью-Йорке. Родственники Аблязова, бывший мэр Алматы, Виктор Храпунов, его жена-телеведущая, Лейла и их сын Ильяс, были связаны с Bayrock во время разработки компанией проекта «Trump Soho» в Манхэттене. Судебные документы связывают помощника Трампа, Феликса Сатера с Храпуновыми, которые получили доход от трех жилых кондоминиумов в разработке проекта Трамп Сохо. В настоящее время Храпуновы находятся под гражданскими исками в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. В 2016 году Николас Бург, бывший директор инвестиционной компании в Люксембурге, Triadou SPV S.A., свидетельствовал, что бизнес принадлежал Храпуновым, которые поручили ему вывести средства из США после подачи иска. Бург также утверждал, что Храпуновы и Аблязов объединили инвестиции, используя подставные компании, чтобы запутать характер своих сделок с недвижимостью в США и за ее пределами.

Еще в 2005 году Трамп предоставил Bayrock эксклюзивные права на строительство международного отеля и башни Trump в Москве, предприятие, от которого он получит значительную долю. В прямом противоречии с недавними утверждениями Трампа, где электронные письма, раскрытые следователями, показывают, что адвокаты «Tramp Organization» Феликс Сатер и Майкл Коэн активно проводил сделку по гостинице в Москве во время избирательной кампании.

Неудивительно, что Трамп попытался дистанцироваться от любых правонарушений. «Если бы он сидел в этой комнате прямо сейчас, я бы действительно не знал, как он выглядит», - сказал Трамп о Феликсе Сатере, несмотря на множество фотографий, показывающих пару вместе в 2013 году. «Наш мальчик может стать президентом США, и мы можем его спроектировать», – писал Сатер в e-mail-ах Майклу Коэну. «Я получу всю команду Путина, чтобы сдвинуть это, я буду управлять этим процессом. Я заполучу Путина по этой программе, и мы сделаем Дональда президентом».

Игры в политике

Почти неизбежно эта запутанная история вернула весь круг обратно в Лондон, где иск, требующий замораживания активов Ильяса Храпунова за то, что он действовал как доверенное лицо своего тестя, с июня 2017 года, не перейдет к судебному разбирательству до января 2019 года.. Храпунов выступал в качестве сообщника в схемах хищений Аблязова, которые, по мнению Чарльза ван дер Леува, «не имеют оснований для сомнений». В настоящее время, оспаривая юрисдикцию как британских, так и американских судов над ним, в попытке загнать судебный процесс в тупик, Ильяс Храпунов также является субъектом запроса об экстрадиции из Украины в его родной Швейцарии.

Продолжая представлять себя как фигуру от оппозиции, а дела против него, как политически мотивированные, он играл положительно для Аблязова. Его подача себя «политическим диссидентом, преследуемым за свои убеждения в Казахстане, является основой, на которую он может надеяться для защиты от закона, тактика, которая довольно успешна», сказал мне Ван дер Леу.

Британский член Европарламента Джули Уорд входит в число подписавшихся в письме Интерпола, в котором обвиняют, что дело в отношении Аблязова «политически мотивированное». В разговоре парламентский ассистент евродепутата сказал мне, что: «Аблязов отказался раскрыть свои активы перед Лондонским судом со ссылкой на риск преследования его соратников режимом Назарбаева. Поэтому ему было предъявлено обвинение в «неуважении к суду», и в результате он был приговорен к 22 месяцам лишения свободы. После неоднократных предупреждений о похищении или убийстве от различных источников, включая британскую полицию, он был вынужден покинуть Великобританию».

В то же время этот аргумент Аблязова о том, что он был вынужден использовать оффшорную тайну, противоречит как самой сути дела, так и временному периоду событий. Во-первых, решение о неуважении к суду, связанное с «ложью», было сказано г-ном Аблязовым в «притворстве», для обмана суда, полагая, что он не является единственным фактическим владельцем недвижимости в Великобритании. «Он не уведомил суд, Банк или своих собственных адвокатов, что он не будет присутствовать на судебном процессе», - отметил Судья Тейр в своем заключении. Во-вторых, действительно правда, что Аблязов получил так называемое Османское предупреждение от столичной полиции, уведомляющее его об угрозе возможного убийства и похищения, которое было подано 29 января 2011 г. Однако прошел год, прежде чем он покинул страну.

Сегодня, со своей виллы во Франции, Аблязов продолжает «оплакивать» «преследования» через такие неправительственные организации, как фонд «Открытый диалог», чья деятельность, согласно отчету конференции, проведенной в Европейском парламенте в ноябре 2017 года, финансируется компаниями «помеченными и санкционированными Западом». Однако в этом случае самые проигравшие в этом деле оказались те казахстанские пенсионеры, которые почувствовали, как исчезли их пенсионные фонды, и около 30 тыс. покупателей жилья в Алматы, инвестировавшие в недвижимость, которая никогда не строилась. В этом непрозрачном случае, когда во время пребывания у руля БТА Кенес Ракишев заявил, что 1,4 млрд долл. США были восстановлены, но судебные документы ссылаются на менее 100 млн фунтов стерлингов, сколько реально восстановлено, это вопрос разногласий. Текущие оценки общей суммы, расхищенной Мухтаром Аблязовым, составляют свыше 10 млрд долл. США.