В Казахстане действовала финпирамида под видом потребительского кооператива

Прокурорами Алматинской области направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении руководителей потребительского кооператива «Елимай-2019» по факту создания финансовой пирамиды. 

Следствием было установлено, что руководители ПК «Елимай-2019» за предоставление беспроцентного займа для приобретения жилья либо автомашины незаконно вовлекли в деятельность финансовой пирамиды денежные средства более двух тысяч потерпевших из 12 регионов страны на общую сумму 1,5 миллиарда тенге.

В прокуратуре отмечают, что в результате преступных действий причастными лицами легализовано около 8 миллионов тенге.

В рамках уголовного дела наложены аресты на 15 земельных участков, пять жилых домов и пять автомашин, принадлежащих подозреваемым и их родственникам, оценочная стоимость которых составляет 145 миллионов тенге, а также арестованы денежные средства, находящиеся в банке, на сумму 85 миллионов тенге.