Бывший владелец Delta Bank Тлеубаев осужден по новому делу

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор бывшему владельцу Delta Bank Нурлану Тлеубаеву. Его обвинили в неоднократном мошенничестве в особо крупном размере по делу о хищении 4,8 миллиарда тенге, которые были перечислены в банк по программе «Агробизнес-2020», сообщает Total.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

В 2015 году Тлеубаев, являясь фактическим собственником АО «Delta Bank» и руководителем группы компании «Холдинг «Алиби», в состав которого входят 140 юридических лиц, «путем обмана и злоупотреблением доверия» похитил государственные денежные средства, которые поступили в банк по программе «Агробизнес-2020». Деньги перечислялись на подконтрольные ему компании путем выдачи займов по фиктивным договорам купли-продажи зерна.

«Залоговыми имуществами выступали фиктивные зерновые расписки на 76 тысяч тонн, денежные средства, поступающие в будущем в ТОО на сумму 4,8 миллиарда тенге, также сельхоз земельные участки, принадлежащие ТОО в общем количестве 16 541 гектар, из которых 14 767 гектар заложено без ведома и согласия землепользователей (пайщиков) ТОО, то есть жителей Северо-Казахстанской области», — говорится в сообщении суда.

В результате этих действий Тлеубаева участники ТОО были лишены права землепользования на выделенные им государством земельные участки, предназначенные для ведения сельского хозяйства и права получения дивидендов (паев) от пользования данными земельными участками.

«Вина подсудимого доказана показаниями потерпевших, свидетелей, специалиста, заключениями экспертиз и аудитора», — отметили в столичном суде.

Сторона защиты просила оправдать подсудимого, в связи с отсутствием состава преступления.

Суд приговорил Нурлана Тлеубаева к 6 годам 8 месяцам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и финансовых организациях сроком на 9 лет. С учетом того, что 26 июня 2023 года в Алматы Тлеубаев получил более строгое наказание, новый приговор был поглощен предыдущим.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в 2023 году Агентство по финансовому мониторингу сообщило о том, что Тлеубаев был осужден к 10 годам заключения с лишением права занимать материально ответственные и руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет, с пожизненным установлением запрета занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации. Дело касалось выдачи его банком заведомо безвозвратных кредитов. Общий ущерб от действий Тлеубаева оценивалось в 138,3 миллиарда тенге, пострадавшими признаны «КазИнвестБанк», «Банк развития Казахстана» и Единый накопительный пенсионный фонд.

Также в 2021 году Тлеубаев был дважды приговорен за хищения — на 5,5 года и девять лет колонии. По одному из дел обвинение касалось хищения средств от продажи пшеницы, а по другому — вывода средств из Bank RBK, Евразийского банка и Qazaq Banki вместе с Жомартом Ертаевым.