До 50% прибыли за пять дней: в Шымкенте раскрыли финансовую пирамиду

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Шымкенту проводит расследование в отношении организаторов очередной финансовой пирамиды: проект «Капитал» действовал под видом инвестиционной платформы, передает корреспондент Total.kz.

По данным следствия, подозреваемая посредством социальных сетей привлекала денежные средства граждан в размере от 20 000 до 500 000 тенге, обещая высокий доход — до 30–50% от суммы вклада в течение 3–5 дней.

«Для вовлечения новых участников использовались элементы психологического воздействия, включая обещания «быстрой прибыли» и ограниченные по времени предложения, что побуждало граждан принимать решения без должной оценки финансовых рисков. При этом заявленные гарантии доходности носили исключительно устный характер и не были обеспечены реальной предпринимательской деятельностью либо какими-либо договорными обязательствами», — говорится в сообщении пресс-службы АФМ.

Фактически выплаты вкладчикам осуществлялись за счет поступлений от новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 900 вкладчиков, общий объем вложенных средств превысил 700 миллионов тенге.

«Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан проявлять бдительность и воздерживаться от вложений в проекты, гарантирующие высокий доход за короткий срок. Перед инвестированием необходимо тщательно проверять законность деятельности и наличие соответствующих разрешительных документов», — напомнили в АФМ.