Деятельность онлайн-казино пресечена в Алматинской области

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области проводится расследование в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной организацией интернет-казино под брендом 1Win, сообщает Total.kz.

«Для прикрытия незаконной деятельности использовалась разветвленная сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан. Интернет-платформа 1Win предоставляла доступ более чем к 11 тысячам онлайн-игр, а также ставкам на спортивные и киберспортивные события. Прием ставок и выплата выигрышей осуществлялись с использованием банковских карт, электронных платежных систем и криптовалют», — говорится в материалах расследования.

Подозреваемые объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, инициирована досудебная конфискация установленного имущества подозреваемых, добытых преступным путем: Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser, а также денежных средств на счетах — 151 миллион тенге, 14 600 долларов США и 44 400 евро.

Постановлением суда указанное имущество общей стоимостью более 420 миллионов тенге конфисковано в доход государства.