Незаконную легализацию 3,5 миллиарда тенге выявили в Актюбинской области

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Актюбинской области проводится расследование по факту создания и руководства организованной преступной группой, сообщает Total.kz.

«Организатор, не имея обязательной регистрации и лицензии, реализовал схему извлечения дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами, а также легализацию преступных доходов. Им сформирована устойчивая группа с распределением ролей и иерархией. Участники обеспечивали поиск дропперов, оформление на них банковских карт и аккаунтов на криптовалютных биржах, проведение финансовых операций и последующее обналичивание средств. Денежные средства, поступившие на банковские карты более 150 дропперов, переведены на их криптокошельки на бирже ATAIX», — говорится в материалах расследования.

Для придания законности происхождению средств участники схемы предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО, после чего средства конвертировались в криптовалюту и далее переводились на криптокошельки на бирже OKX.

«Для конвертации и вывода денежных средств использовался подконтрольный обменный пункт, через который средства переводились в иностранную валюту. В результате сумма операций по реализации цифровых активов превысила 3,5 миллиарда тенге. В ходе обыска изъято 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты, криптоактивы на 25 463 доллара», — привели данные в АФМ.

Пятеро подозреваемых помещены под стражу. Расследование продолжается.