В Караганде осуждены члены финансовой ОПГ

В основу преступного плана организатора ОПГ Т. была заложена идея незаконного извлечения имущественной выгоды для себя и членов ОПГ, а также содействия контрагентам в уклонении от уплаты налогов на системной и длительной основе.

Финансовые мошенники несколько раз создавали лжепредприятия и приобретали доли участия других юридических лиц, предоставляющие им право определять их финансовые решения. «В результате всех деяний государству причинен особо крупный ущерб в размере 1 769 325 901 тенге», - сообщается в релизе суда.

Т. осужден по статьям 235 части 1 (невозвращение из-за границы средств в национальной и иностранной валюте), 192 части 3 пункта «а» (разбой), 215 части 3 (лжепредпринимательство) УК Республики Казахстан и назначено наказание в виде лишения свободы на восемь лет с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Второй и третий фигуранты дела получили по семь лет каждый с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«Уже в день вынесения приговора суда от контрагентов была перечислена в доход государства сумма в размере 8 000 000 тенге, в последующем в общей сложности перечислено около 100 000 000 тенге», - подчеркивается в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил.

ИА Total.kz