+2 
В ЮКО выявлена ОПГ, похищавшая средства из бюджета
Сотрудники службы экономических расследований департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области пресекли деятельность организованной преступной группы, передает Total.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что злоумышленники несколько лет системно похищали бюджетные средства, выделенные в рамках социальной государственной программы по предоставлению рабочих мест безработным. В ходе спецоперации 30 мая 2017 г. в момент обналичивания денежных средств у банкоматов задержана организатор ОПГ гр. Д., являющаяся уроженкой и жительницей Шымкента.
«В ходе обысков, санкционированных судом, в автомашине марки «БМВ Х5» и по месту проживания изъято 180 пластиковых банковских карт, оформленных на различных граждан, более двух миллионов тенге наличными, 88 печатей различных индивидуальных предпринимателей, удостоверения личности 22 граждан, 21 трудовая и 52 чековые книжки ИП, документы на недвижимое имущество и 23 единицы золотых изделий», – перечислили в пресс-службе.
Уточняется, что расхищались денежные средства, выделенные во исполнение Закона РК «О занятости населения» и правил организации и финансирования социальных рабочих мест, утвержденных постановлением правительства РК, с использованием лжепредприятий и теневых схем на системной основе.
«На данной стадии досудебного расследования установлена деятельность ОПГ из пяти человек. Период деятельности ОПГ устанавливается, предварительная сумма ущерба на данный момент превышает 5,5 млн тенге. 2 июня судом в отношении задержанной Д. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся следственные действия по установлению держателей банковских карт, причастности должностных лиц и изобличению соучастников», – добавили в департаменте.
ИА Total.kz
