Отмывать доходы станет сложнее в Казахстане

Мажилис одобрил в первом чтении основной и сопутствующий законопроекты касательно противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, передает корреспондент Total.kz.

«В текущем году Казахстану предстоит прохождение второго раунда взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма», — сказал депутат Сергей Симонов на пленарном заседании мажилиса.

Он напомнил, что выездное мероприятие группы было отложено из-за январских событий в стране с весны на осень этого года.

«Как известно, осенью 2021 года нами был инициирован законопроект в целях имплементации в национальное законодательство основных рекомендаций, вытекающих из международных стандартов ФАТФ  (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Можно сказать, что в рамках рассматриваемых законопроектов данная работа продолжается», — отметил мажилисмен.

Законопроекты содержат следующие нормы:

• установление обязанности юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников;
• распространение законодательства о ПОД/ФТ на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства;
• замораживание средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения;
• определение условий в законе о ПОД/ФТ, в соответствии с которыми субъекты финансового мониторинга, входящие в одну группу, будут вправе полагаться на результаты и документы надлежащей проверки клиентов, а также обмениваться информацией между собой;
• усиление уголовной ответственности за легализацию преступных средств и установление уголовного наказания в виде «конфискации имущества» за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ;
• установление административной ответственности юридических лиц за отмывание средств, полученных преступным путем;
• наделение должностных лиц органов финансового мониторинга полномочием составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды ‒ рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения;
• наделение государственных органов, компетенциями по разработке методических рекомендаций для подконтрольных субъектов финансового мониторинга, проведению анализа и мониторинга их деятельности на предмет выявления рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, а также обобщению практики, разработке и внесению предложений по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ.