Лжестраховщик обманул казахстанцев на 620 миллионов тенге

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Алматы проводится расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности, сообщает Total.kz.

«С 2013 по 2021 год подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни Partners & Consultants». Граждан убеждали перечислять денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц — АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment», гарантируя при этом стабильный доход в размере до 12% годовых. В качестве подтверждения надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты. Денежные средства принимались путем безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств», — говорится в материалах расследования АФМ.

В результате 270 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 620 миллионов тенге. Полученные денежные средства использованы подозреваемым на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое в настоящее время установлено ограничение на распоряжение.

Подозреваемый помещен под стражу.