Незаконную схему займа через «Уральск Золото» выявили в ЗКО

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Западно-Казахстанской области проводится расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности в Уральске, сообщает Total.kz.

По данным следствия, руководитель ТОО «Аванс 07» организовала выдачу денежных средств гражданам под залог ювелирных изделий без соответствующей лицензии.

«Деятельность была замаскирована под работу комиссионного магазина «Уральск Золото». Займы предоставлялись под видом заключения договоров комиссии, а проценты оформлялись как оплата за услуги хранения ювелирных изделий. В результате незаконной деятельности ломбарда выдано более 2000 займов. Сумма полученного преступного дохода составила более 128 миллионов тенге», — говорится в материалах расследования.

С санкции суда на автомашину подозреваемой, а также наличные денежные средства в сумме 6 миллионов тенге наложен арест.