В серый список FATF по отмыванию денег вошла Болгария

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force (FATF) обновила серый список государств, находящихся на усиленном мониторинге с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает Интерфакс.

Из списка были исключены Албания, Каймановы острова, Иордания и Панама и включена Болгария.

Сейчас в перечне также есть Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Йемен, Ямайка, Мали, Мозамбик, Нигерия, ОАЭ, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины и ЮАР.

При этом FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций — так называемый черный список. В него включены страны, в отношении которых требуется принятие контрмер — это КНДР и Иран, и Мьянма в отношении которой нужно применение усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам.